Державна податкова служба виявила ознаки масштабної схеми виведення коштів за кордон через мережу ризикових компаній. Понад 2300 суб’єктів господарювання провели зовнішньоекономічні операції на суму близько 198 млрд грн, після чого фактично зникли.
Масштаб порушень та географія
Аналіз даних Національного банку за 2024 рік — перший квартал 2026 року показав порушення граничних строків розрахунків. Переважна частина операцій — експорт товарів: 1243 компанії вивезли продукцію на понад 176 млрд грн. Ще 555 фірм імпортували товари на понад 18 млрд грн.
Більшість порушників зосереджені у семи регіонах: Київ, Одеська, Дніпропетровська, Львівська, Харківська, Київська та Запорізька області. На ці території припадає 73% усіх компаній-порушників та 78% загального обсягу операцій.
Ознаки організованої мережі
Сотні компаній згодом перереєстрували на одних і тих самих фізичних осіб. Зокрема, 1643 особи, пов’язані з фірмами-порушниками, водночас керують або володіють понад 42 тисячами інших компаній. Сім фізичних осіб одночасно є керівниками або засновниками більше ніж 500 компаній кожна, контролюючи загалом понад 7000 суб’єктів.
Багато компаній користувалися однаковими IP-адресами, подавали звітність з одних мереж та були зареєстровані за одними адресами. У Києві за однією адресою зареєстровано 20 таких фірм, у Львові — по 10 і 13 компаній за окремими адресами, причому більшість з мільярдними оборотами.
За результатами перевірки податкові органи нарахували понад 70 млрд грн пені за порушення валютного законодавства. Матеріали передано до Офісу Генерального прокурора. Щодо 557 суб’єктів уже підготовлено аналітичні висновки про порушення податкового законодавства та ознаки легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
Leave a Reply