Государственная налоговая служба выявила признаки масштабной схемы вывода средств за границу через сеть рискованных компаний. Более 2300 субъектов хозяйствования провели внешнеэкономические операции на сумму около 198 млрд грн, после чего фактически исчезли.
Масштаб нарушений и география
Анализ данных Национального банка за 2024 год — первый квартал 2026 года показал нарушения предельных сроков расчетов. Преобладающая часть операций — экспорт товаров: 1243 компании вывезли продукцию на сумму более 176 млрд грн. Еще 555 фирм импортировали товары на сумму более 18 млрд грн.
Большинство нарушителей сосредоточены в семи регионах: Киев, Одесская, Днепропетровская, Львовская, Харьковская, Киевская и Запорожская области. На эти территории приходится 73% всех компаний-нарушителей и 78% общего объема операций.
Признаки организованной сети
Сотни компаний впоследствии перерегистрировали на одних и тех же физических лиц. В частности, 1643 лица, связанные с фирмами-нарушителями, одновременно руководят или владеют более чем 42 тысячами других компаний. Семь физических лиц одновременно являются руководителями или учредителями более чем 500 компаний каждая, контролируя в общей сложности более 7000 субъектов.
Многие компании использовали одинаковые IP-адреса, подавали отчетность из одних сетей и были зарегистрированы по одним адресам. В Киеве по одному адресу зарегистрировано 20 таких фирм, во Львове — по 10 и 13 компаний по отдельным адресам, причем большинство с миллиардными оборотами.
По результатам проверки налоговые органы начислили более 70 млрд грн пени за нарушение валютного законодательства. Материалы переданы в Офис Генерального прокурора. В отношении 557 субъектов уже подготовлены аналитические выводы о нарушениях налогового законодательства и признаках легализации доходов, полученных преступным путем.
Добавить комментарий