Національний банк України у червні 2026 року застосував заходи впливу до чотирьох банків та однієї небанківської фінансової установи за порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу та валютного регулювання.
Штрафи для банків
Найбільший штраф отримав АТ ПУМБ — 10 млн грн. Банк неналежно проводив перевірку клієнтів, зокрема тих, чиїми бенефіціарами є громадяни РФ, не впроваджував посилений моніторинг для високоризикових операцій, вчасно не повідомляв про порогові транзакції та не розривав ділові відносини у разі ненадання клієнтами документів. Банк також отримав письмове застереження.
- АТ Укрсиббанк — оштрафований на 400 тис. грн за неналежне розроблення внутрішніх документів з питань фінмоніторингу та невжиття окремих заходів перевірки у встановлені строки.
- АТ Таскомбанк — оштрафований на 200 тис. грн за неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу.
- АТ Універсал Банк (monobank) — отримав письмове застереження за неналежну перевірку існуючого клієнта.
Покарання для ломбарду
Найбільший штраф серед небанківських установ отримало ТОВ Ай Ломбард — загалом 4,2 млн грн. З них 4,1 млн грн — за повний провал організації первинного фінмоніторингу, включаючи відсутність перевірки клієнтів, ігнорування правил щодо публічних діячів та надання НБУ недостовірної інформації. Ще 100 тис. грн — за порушення порядку торгівлі іноземною валютою. Ломбард отримав два письмові застереження за некоректне ведення анкет та видачу кредитів і обслуговування нерезидентів у гривні без валютної ліцензії.
Leave a Reply