Бизнесмен из Майами Артур Шеху, которого в Албании разыскивают за отмывание денег наркоторговцев, подозревается также в подделке документов на землю под курорт зятя Трампа Джареда Кушнера.
Об этом говорится в материалах дела албанского агентства по борьбе с организованной преступностью, с которыми ознакомился источник.
Адвокат Шеху Куйтим Чакрани заявил, что его клиент отрицает все обвинения. Албанская прокуратура выдала ордер на арест Шеху за отмывание денег наркогруппировок. По словам адвоката, ни одно из обвинений не соответствует действительности — Шеху не является ни наркоторговцем, ни фальсификатором документов на недвижимость.
Суть обвинений
Материалы дела обвиняют Шеху и его сообщников в контрабанде южноамериканского кокаина в европейские порты и отмывании средств через строительство империи недвижимости, в частности с использованием поддельных документов на право собственности на землю.
В апреле Шеху продал участок побережья под будущий курорт компании Albania Land Development, которая принадлежит застройщикам проекта Sazan Real Estate Development и другим инвесторам, связанным с Кушнером. Прокуроры отметили обоснованные подозрения, что активы приобретены с использованием поддельных документов.
Материалы дела не содержат никаких обвинений в адрес самого Кушнера, Sazan Real Estate Development, Albania Land Development или других инвесторов проекта. Источник не нашёл свидетельств того, что инвесторы знали о подозрениях в отношении Шеху на момент покупки земли. Представитель Sazan заявил, что компания считает приобретение земли законным. Представитель Кушнера отказался комментировать эту историю.
Спорный проект на нетронутой земле
Обвинения в возможной подделке документов стали ещё одним препятствием для проекта, который уже сталкивается с массовыми протестами из-за угрозы дикой природе. Жители села Звернец возле проекта годами оспаривают права Шеху на эту землю в судах.
В прошлом месяце десяток местных жителей показали источнику документы на право собственности и налоговые записи, которые, по их словам, доказывают, что именно они являются законными владельцами земли. Их адвокат Костандин Беко сообщил, что дело всё ещё открыто, и они планируют добиваться судебного запрета на реализацию проекта курорта.
Курорт при поддержке Кушнера планируют построить на участке с дикими пляжами, лесом и водно-болотным угодьем, где обитают морские черепахи и фламинго. Супруга Кушнера Иванка Трамп рассказывала, что идея курорта возникла у них, когда они увидели это побережье с яхты несколько лет назад. В 2024 году Кушнер анонсировал планы в соцсетях, показав художественную визуализацию с отелем, виллами, бассейнами и причалами для яхт.
Материалы дела против Шеху подготовило Специальное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Албании (SPAK). Дело насчитывает 200 страниц и не было обнародовано. Представитель SPAK подтвердил, что ведомство расследует это дело, но отказался от дальнейших комментариев.
По данным SPAK, Шеху продал землю под проект курорта примерно за 110 млн евро — эти средства ведомство приказало заморозить на счёте нотариуса. По версии следствия, Шеху и его сообщники покупали землю на незаконно полученные средства и подделывали документы на право собственности, создавая фальшивые титулы или искусственно увеличивая размер участков.
Представитель Sazan Real Estate Development заявил, что компания по-прежнему считает приобретение земли законным и готова сотрудничать с любым законным процессом. Адвокат Чакрани рассказал источнику, что семья Шеху владела этой землёй ещё со времён Османской империи более 100 лет и что Шеху законно продал её инвесторам курорта. По его словам, Шеху — уважаемый гражданин, который получил политическое убежище в США в 1998 году после того, как преступные группировки убили его брата и дядю на его глазах. Источник не смог независимо подтвердить эту историю.
Добавить комментарий